Metodología | TrampaCero

TrampaCero publica avisos sobre intentos de estafa que llegan por mensajes, llamadas o sitios web. Esta página explica en qué nos basamos para publicar algo, cómo lo clasificamos y qué límites tiene nuestro trabajo. Es el documento que nos obliga a nosotros.

Los tres estados de una alerta

Toda alerta lleva un estado visible. El estado describe la solidez de la evidencia que tenemos, no la gravedad del caso.

Verificada

Revisamos evidencia suficiente según los criterios de esta página: varios ejemplos independientes del mismo mensaje o patrón, coherencia entre ellos y comprobación de que la entidad mencionada no está detrás de la comunicación.

Qué no significa: no significa que exista una resolución judicial, administrativa ni un pronunciamiento oficial. No es un certificado ni una garantía. Es nuestra lectura documentada del caso, y puede corregirse.

Sospechosa

Hay indicios que justifican avisar, pero la evidencia todavía no alcanza para más: pocos casos, información incompleta o señales que admiten otra explicación.

Qué no significa: no afirmamos que alguien esté cometiendo un fraude. Describimos un patrón que conviene mirar con cuidado, y lo decimos así de forma explícita.

Resuelta o inactiva

Ya no observamos actividad, la campaña dejó de circular, el recurso involucrado dejó de estar disponible o el caso se aclaró. Mantenemos la ficha publicada como registro histórico.

Qué no significa: no significa que el riesgo haya desaparecido para siempre. Un mismo patrón puede reaparecer más adelante con otra apariencia.

Qué revisamos antes de publicar

Reproducción del patrón. Buscamos si el mismo mensaje, guion o página aparece en más de un caso y no en un incidente aislado.
Coherencia interna. Comparamos remitentes, textos, fechas y el comportamiento descrito, y anotamos lo que no encaja.
Contraste con la entidad mencionada. Cuando alguien suplanta a una marca o a un organismo, revisamos sus canales públicos habituales antes de describir el caso.
Redacción sin señalar a inocentes. Describimos el patrón y las señales, no a personas concretas.
Revisión periódica. Cada ficha lleva una fecha de última revisión, visible en la propia alerta.

Qué no hacemos

No afirmamos que algo es fraudulento sin evidencia suficiente. Si no la hay, la alerta se queda como sospechosa y se muestra así.
No usamos lenguaje absoluto. No decimos «100 % verificado», «seguro» ni «garantizado», porque ningún método permite sostener eso.
No publicamos enlaces sospechosos en los que se pueda hacer clic. Los dominios aparecen neutralizados, por ejemplo ejemplo[.]com.
No publicamos datos personales de quien reporta ni de quien sufre un intento de estafa, ni contraseñas, códigos de verificación o información financiera.
No explicamos cómo se construye un fraude. Describimos las señales que permiten reconocerlo, nada más.
No somos una autoridad y no sustituimos a tu banco, a la policía ni a los organismos oficiales.

Fuentes y trazabilidad

Toda alerta real debe llevar al menos una referencia que indique de dónde viene la información: un reporte recibido, una observación propia documentada, un comunicado público o una cobertura de prensa. Cuando la referencia es pública, se enlaza. Cuando procede de un reporte privado, se describe sin identificar a nadie.

No citamos fuentes que no hayamos consultado y no atribuimos afirmaciones a organismos que no las han hecho.

Correcciones

Si publicamos algo incorrecto, lo corregimos y dejamos constancia en la ficha. Una entidad mencionada por error puede pedirnos la revisión del caso. El canal de contacto para estas solicitudes está pendiente de habilitación[PENDIENTE ANTES DE PRODUCCIÓN].

Estado actual del proyecto

Esta versión (v0.1) es una demostración de interfaz. Todas las fichas publicadas ahora mismo sonejemplos ficticios, están marcadas como tales, no se indexan en buscadores y no describen casos reales. Los criterios de esta página son los que aplicaremos a las alertas reales cuando empecemos a publicarlas.